证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-068
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真的、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性讲述或要紧遗漏。
额外指示：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性管束要求的，不可将所捏“中辰转债”休养为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
风险指示：凭据安排，限制 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因面前“中辰转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，额外提醒“中辰转债”捏有东谈主审视在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者审视投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本领，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出面前职何流畅三十个往异日中至少十五个往异日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可休养公司债券召募清晰
书》（以下简称“《召募清晰书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为裁汰公司财务用度及资金本钱，诱导当前市
场及公司本人情况，经审慎计议，公司董事会愉快欺诈“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司管束层厚爱后续“中辰转债”赎回的一齐相管事宜。现将“中
辰转债”提前赎回相管事项公告如下：
一、可休养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”愉快注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行表情继承向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励烧毁优先配
售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所愉快，公司本次可休养公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券刊行杀青之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个往异日（2022 年 12 月 7 日）起至可休养公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的调整
正可休养公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可休养公司债券转股价钱的议
案》，凭据《召募清晰书》等相干条件的规章，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起收效。具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于向下修正可休养公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于可休养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于可休养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可休养公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可休养公司债券：
（A）在转股期内，淌若公司股票在职何流畅三十个往异日中至少有十五
个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可休养公司债券
票面总金额；
i：指可休养公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的往异日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及以后
的往异日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本领，公司股票已有 15 个往异日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条件。凭据《召募清晰书》中有条件赎回条件的相
关规章，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一齐未转股的“中辰转债”。
三、可休养公司债券赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据公司《召募清晰书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券捏有东谈主捏有的可休养公司债券票面总金
额；
i：指可休养公司债券以前票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的实质日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公
司隔离捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中辰转债”捏有东谈主。
（三）赎回顺序实时刻安排
债”捏有东谈主本次赎回的相管事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”捏有东谈主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可休养公司债券托管券商径直划入“中辰转债”捏有东谈主的资
金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可休养公司债券摘牌公告。
（四）霸术表情
霸术部门：公司证券事务部
霸术地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
霸术电话：0510-80713366
筹商邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鼓励、实质阻挡东谈主、捏股 5%以上的鼓励、董事、高等管束
东谈主员在赎回条件骄贵前的六个月内往来“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、实质阻挡东谈主、捏股 5%以上的鼓励、董事、高等管
理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件骄贵前的六个月内不存在往来“中辰转
债”的情形。
五、其他需清晰的事项
（一）“中辰转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股陈诉。具体转股操作提议可休养公司债券捏有东谈主在陈诉前霸术开
户证券公司。
（二）可休养公司债券转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；归并往异日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股
数目。可休养公司债券捏有东谈主央求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足休养为 1 股的可休养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相干规章，
在可休养公司债券捏有东谈主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该部分可休养
公司债券余额以及该余额对应确当期叮咛利息。
（三）当日买进的可休养公司债券当日可央求转股。可休养公司债券转股
新增股份可于转股陈诉后次一个往异日上市流通，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律主张；
核查主张。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
